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एफएटीएफ ने कहा कि भारत ने परिसंपत्ति वसूली के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित और प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र बनाया है, जिसमें कई एजेंसियों के बीच परिचालन सहयोग के साथ कानूनी उपकरण शामिल हैं।
एफएटीएफ ने ईडी के एसेट रिकवरी मॉडल की सराहना की। (प्रतिनिधि छवि)
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के प्रयासों की निगरानी करने वाली वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भारत की संपत्ति वसूली तंत्र की सराहना की है और इसे अपने सदस्य देशों में सबसे प्रभावी में से एक बताया है।
अपनी नई जारी रिपोर्ट, “एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस” में, एफएटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आपराधिक आय का पता लगाने, संलग्न करने और जब्त करने में अपनी दक्षता के लिए एक मॉडल एजेंसी के रूप में उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की प्रणाली एक मजबूत ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक और वित्तीय अपराधों से प्राप्त संपत्ति की वसूली करने में सक्षम है।
FATF की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
एफएटीएफ ने पाया कि भारत ने परिसंपत्ति वसूली के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित और प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र बनाया है, जिसमें कई एजेंसियों के बीच परिचालन सहयोग के साथ कानूनी उपकरण शामिल हैं। इसने विशेष रूप से भारत के दोहरे दृष्टिकोण की प्रशंसा की, जो दोषसिद्धि-आधारित और गैर-दोषी-आधारित दोनों प्रकार की ज़ब्ती की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपराधिक मुकदमों के पूरा होने से पहले भी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भारत की विधायी ताकत की भी सराहना की गई, जो अधिकारियों को आपराधिक गतिविधि से जुड़े होने के संदेह वाली संपत्तियों को तेजी से जब्त करने, संलग्न करने और जब्त करने में सक्षम बनाता है। एफएटीएफ ने कहा, इसने भारत के प्रवर्तन मॉडल को सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक संवेदनशील और अनुकूलनीय बना दिया है।
एफएटीएफ भारत के मजबूत अंतर-एजेंसी सहयोग पर प्रकाश डालता है
एफएटीएफ रिपोर्ट में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित प्रमुख भारतीय संस्थानों के बीच समन्वय की सराहना की गई। इसमें कहा गया है कि इन एजेंसियों के बीच तालमेल ने अध्ययन और दोहराने के लिए “अन्य देशों के लिए व्यावहारिक मॉडल” तैयार किया है।
उदाहरण के तौर पर, रिपोर्ट में भारत में कई उच्च-मूल्य की वसूली का उल्लेख किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, सहकारी बैंक घोटाले और निवेश योजनाओं से जुड़े मामले शामिल हैं, जहां हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई और बाद में सार्वजनिक लाभ के लिए पुन: उपयोग की गई। इनमें से कई मामलों में, संरचित पुनर्स्थापन उपायों के माध्यम से पीड़ितों को धनराशि सफलतापूर्वक वापस कर दी गई।
जिन पहलुओं का विशेष उल्लेख किया गया उनमें से एक था भारत द्वारा मूल्य-आधारित ज़ब्ती का उपयोग, जो मूल संपत्ति का पता नहीं लगने पर समकक्ष संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। एफएटीएफ के अनुसार, यह दृष्टिकोण वित्तीय अपराधियों के खिलाफ निवारक प्रभाव को काफी मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अवैध लाभ पहुंच से बाहर न रहे।
आठ साल के अनुभव के साथ एक अनुभवी पत्रकार, शुद्धंता पात्रा, सीएनएन न्यूज़ 18 में वरिष्ठ उप-संपादक के रूप में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय राजनीति, भू-राजनीति, व्यावसायिक समाचारों में विशेषज्ञता के साथ, उन्होंने जनता को प्रभावित किया है…और पढ़ें
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दिल्ली, भारत, भारत
05 नवंबर, 2025, 2:41 अपराह्न IST
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